viernes, 24 de mayo de 2019

UNIF Comunicado No 01701 dirigido a FECLAVE con actualizaciones, recomendaciones y nuevas tendencias


Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) Comunicado No 01701 dirigido a FECLAVE con actualizaciones, recomendaciones y nuevas tendencias de fecha 22 de mayo de 2019, el cual tiene por objeto informar a cerca de las nuevas tendencias, recomendaciones, estándares y mejores prácticas internacionales en materia de mecanismos de control y detección de los riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM), en este sentido el anexo al comunicado, el cual pueden descargar al final del texto, se titula: "Señales de alerta, recomendaciones y directrices relacionadas con la prevención, control, supervisión, fiscalización y vigilancia de operaciones o conductas vinculadas con la corrupción", el cual señala el comunicado debe ser de conocimiento de los "Sujetos Obligados" para dar a conocer su contenido.

Descargar comunicado

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