viernes, 5 de abril de 2019

Información relacionada con las Normas Pertinentes a las Personas Expuestas Políticamente (PEP)



A continuación se hace del conocimiento a todos nuestros agremiados de las  Normas Pertinentes a las Personas Expuestas Políticamente (PEP), las cuales están siendo desarrolladas  por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), las mismas han sido dadas a conocer en la Comunicación SIB-DSB-UNIF-16598 emanada de dicha Superintendencia.

En este orden de ideas y en relación a dicha normativa de tan alta importancia para el pleno ejercicio de la profesión de Licenciado en Administración en Venezuela, FECLAVE a desarrollado una serie de comunicados a través de los cuales explica cada una de las normativas e instrumentos a considerar para estar en estricto apego a estas normas de SUDEBAN, las cuales son de cumplimiento legal obligatorio. A continuación se facilita a través de los siguientes enlaces (link) todos los documentos inherentes a las Normas PEP:

Comunicados oficiales FECLAVE
  1. SIB-DSB-UNIF-01357 Informe del VIII Ejercicio de Tipología 2018
  2. SIB-DSB-UNIF-01236 Medidas Pertinentes respecto a las OSFL
  3. SIB-DSB-UNIF-16598 Normas Pertinentes a las PEP
  4. SIB-DSB-UNIF-20551 Conservación de los Soportes, Documentos y Registros



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