viernes, 5 de abril de 2019

Información relacionada con las Normas Pertinentes a las Personas Expuestas Políticamente (PEP)



A continuación se hace del conocimiento a todos nuestros agremiados de las  Normas Pertinentes a las Personas Expuestas Políticamente (PEP), las cuales están siendo desarrolladas  por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), las mismas han sido dadas a conocer en la Comunicación SIB-DSB-UNIF-16598 emanada de dicha Superintendencia.

En este orden de ideas y en relación a dicha normativa de tan alta importancia para el pleno ejercicio de la profesión de Licenciado en Administración en Venezuela, FECLAVE a desarrollado una serie de comunicados a través de los cuales explica cada una de las normativas e instrumentos a considerar para estar en estricto apego a estas normas de SUDEBAN, las cuales son de cumplimiento legal obligatorio. A continuación se facilita a través de los siguientes enlaces (link) todos los documentos inherentes a las Normas PEP:

Comunicados oficiales FECLAVE
  1. SIB-DSB-UNIF-01357 Informe del VIII Ejercicio de Tipología 2018
  2. SIB-DSB-UNIF-01236 Medidas Pertinentes respecto a las OSFL
  3. SIB-DSB-UNIF-16598 Normas Pertinentes a las PEP
  4. SIB-DSB-UNIF-20551 Conservación de los Soportes, Documentos y Registros



Comunicado Oficial FECLAVE: Cuota de Sostenimiento, Honorarios LAC y Visado



Con el objeto de actualizar los montos referidos a los "Honorarios Mínimos LAC" a cobrar por el ejercicio de la profesión, FECLAVE  ha emitido comunicado FECLAVE-DG-0009-2019 donde entrega a todos los colegios y delegaciones las tablas respectiva correspondientes al mes de Abril de 2019, las cuales están disponibles en este sitio en la sección "Servicios LAC", también se actualiza los montos correspondientes al visado de documentos dichas tablas están disponibles también en la sección antes mencionada. Asimismo se deja establecido un salario mínimo como forma de equivalencia de la "Cuota de Sostenimiento Anual". A continuación dejamos el comunicado para su información: